涉案2亿多欧!从米兰飞往香港洗钱,警方破获一国际贩毒组织

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意大利《华人街》消息:意大利米兰宪兵今早对一个被指控参与毒品贩运的犯罪组织进行收网,10人被捕。这个组织长期在意大利、香港和摩洛哥之间进行毒品经营,警方掌握这批犯罪人员从米兰到香港的行李箱里藏匿有共计2亿欧元现金的洗钱记录。

预防措施分别在米兰、贝加莫、帕维亚、佩萨罗、阿斯科利-皮切诺、布林迪西和巴里省执行。该案调查于2017年11月开始,于2019年10月结束,从而查明了一个专门从事毒品贩运并活跃在意大利北部和中部几个省份的犯罪组织。

根据米兰Via Moscova宪兵指挥部的说明,这些嫌疑人据称是一个从摩洛哥向意大利进口毒品(大麻、印度大麻、可卡因和Mdma)并通过中国香港在北非国家进行洗钱的组织的成员。这10名犯罪嫌疑人被认为犯有以分销目的贩运毒品和接收赃物等罪行。

在调查过程中,宪兵秘密跟踪了这些钱的去向,特别是发现该组织的一名成员定期提取贩毒活动的资金,并通过一名中国公民帮忙运钱。

根据报告,这些钱首先会通过一些中国公民隐藏在正常的手提行李中乘飞机从米兰到达中国香港机场,然后将现金转移到香港境内,这些钱一旦抵达香港,就会被交给一家货币交易所,该交易所将货币兑换,随后通过银行转账,将其转移到摩洛哥。

然后,这些钱从北非国家银行 清洗 出来,重新投资于合法的商业活动(主要是服装行业),还用于其它金融交易以分散痕迹,并再次用于为该组织购买和供应毒品。

此案在调查过程中,共查获720公斤毒品(大麻、印度大麻、可卡因和摇头丸)和共计380万欧元现金。据估计,在监测期间通过香港转运的资金高达2亿欧元。

—— alexzou

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